Le directeur d’un réseau crypto non autorisé au Royaume-Uni est désormais confronté à des accusations criminelles, marquant une étape importante dans la répression des activités illégales liées aux cryptomonnaies. Olumide Osunkoya, chef de Gidiplus Limited, une entreprise exploitant des distributeurs automatiques de cryptomonnaies, a été inculpé par l’Autorité de conduite financière (FCA) du Royaume-Uni pour avoir dirigé un réseau non autorisé de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Il s’agit de la première inculpation pénale dans le pays pour l’exploitation d’un tel réseau illégal.
Un réseau sous surveillance
Selon la FCA, le réseau d’Osunkoya aurait traité plus de 2,6 millions de livres sterling (3,4 millions de dollars) en transactions cryptographiques entre décembre 2021 et septembre 2023. Les accusations principales concernent la violation des règlements britanniques sur le blanchiment d’argent (MLRs), exigeant que les entreprises liées aux actifs cryptographiques s’enregistrent auprès de la FCA et respectent les normes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Osunkoya est également accusé d’avoir utilisé de faux documents et de possession de biens criminels en vertu de la loi sur le produit du crime de 2002.
Gidiplus Limited avait précédemment tenté de s’enregistrer en tant que fournisseur d’échange de crypto-actifs en 2021, mais la demande a été refusée par la FCA, entraînant une poursuite illégale de leurs activités.
La position stricte de la FCA sur les réseaux crypto non autorisé
Les actions de la FCA s’inscrivent dans une série d’efforts pour éradiquer les réseaux de cryptomonnaies non autorisés au Royaume-Uni. Depuis mars 2022, la FCA a ordonné la fermeture de tous les distributeurs automatiques de cryptomonnaies non enregistrés, avertissant que ces machines peuvent être utilisées pour des activités criminelles comme le blanchiment d’argent. La directrice de l’application et de la surveillance des marchés de la FCA, Therese Chambers, a déclaré que « si vous exploitez illégalement un distributeur de crypto, nous vous arrêterons.
Répression généralisée des entreprises crypto
Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus large sur les entreprises de cryptomonnaies non enregistrées au Royaume-Uni. La FCA a lancé plus de 300 enquêtes au cours de l’année écoulée et a mis en garde contre les risques posés par ces entreprises non conformes.
Habibur Rahman, un autre opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, a également été arrêté en 2023 pour avoir exploité une machine non enregistrée. Il est accusé de blanchiment de 300 000 livres sterling, renforçant la pression sur les opérateurs illégaux.
L’affaire met également en lumière les défis auxquels sont confrontées les autorités régulatrices face à l’évolution rapide du secteur des cryptomonnaies. Alors que de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, cherchent à instaurer des cadres législatifs pour encadrer ces activités, les réseaux non enregistrés et non conformes posent des risques importants pour l’intégrité financière et la sécurité publique. Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies, en particulier, offrent un accès rapide aux actifs numériques, mais sans une surveillance adéquate, ils peuvent être utilisés pour des activités illicites telles que le blanchiment d’argent.
Conclusion
Les accusations contre Osunkoya et Gidiplus Limited reflètent la vigilance accrue de la FCA en matière de réglementation des cryptomonnaies. À mesure que le Royaume-Uni intensifie le contrôle de ce secteur, cette affaire sert d’avertissement aux autres entreprises impliquées dans des opérations non autorisées.